新しい質問32
リーガルリスクとは？(SELECT 2)

新しい質問33
強化デューデリジェンス（EDD）に関して言えば、規制当局はクライアントに対して完璧な仕事をするよう求めている。

新しい質問 34
リスク・ベース・アプローチでは、PEPリスクは管理可能か？ 顧客がKYC（Know Your Customer）プロセス中に開示した場合、PEPリスクは管理可能か？

新しい質問35
超国家的組織とは？(3つ選択)

新しい質問36
CDDはデューデリジェンスのライフサイクル全体を包含するのか？

新しい質問 37
定職に就き、給料をもらっている個人が普通預金口座を開設する場合、どのようになるのでしょうか？

新しい質問 38
4つのステップモデルとは？

新しい質問 39
マネーロンダリング捜査に不利となる可能性のある情報またはその他の事柄を他者に開示する者は、そのような人物であることが知られているか？

新しい質問 40
英国における主要なマネーロンダリング規制とは？

新しい質問41
司法管轄区域では、身分証明書の収集は法的要件ですか？

新しい質問 42
シェル・カンパニーは単一の目的事業体としてのみ設立可能か？

新しい質問 43
内部統制の枠組みを構成する5つの要素とは、統制環境全般、リスク評価、統制活動、コミュニケーション、規制、品質保証、内部監査、内部統制報告書、内部統制報告書、内部統制報告書、内部統制報告書、内部統制報告書である。

新しい質問44
誰がKYCファイルをレビューし、貴社が法域の法令を遵守しているかどうかを判断するか。

新しい質問45
書類以外の二次的な確認について。教育機関の関係者が本人を呼び出し、確認する行為で十分か。

新しい質問 46
PEPS の直系家族、親族、近親者は PEPS に分類されるか？

新しい質問 47
KYCの4つのステップとは？

新しい質問 48
ファースト・ライン・オブ・ディフェンスとは？(FLOD）

新しい質問 49
マネーロンダリング規制と汚職に基づいて各国を格付けした資料は？(2つ選択)

新しい質問50
KYCの全体的な目的は何ですか？

新しい質問 51
以下は、EDDプロセスで使用する信頼できる情報源の属性である。(SELECT 2)

新しい質問 52
法人の所有権には2つの側面があるとよく言われる。第一は受益者であり、これは法人を所有し、その活動から利益を得る自然人または法人である。2つ目は？

新しい質問 53
給付型オーナーシップの場合、正確な口座開設手続きや顧客受け入れ方針は、そのタイプによって異なる。(3つ選択)

新しい質問 54
KYCとして知られるKnow Your Customerを管理する目的は何ですか？