经过验证的 CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Dumps Q&As - CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 测试引擎及正确答案 [Q36-Q56]

第 36 号 当情境压力和可感知的机会较低而个人诚信度较高时，发生职业欺诈的可能性要比相反的情况大得多。

第 37 号 这种使受害公司为其未收到的货物或服务签发欺诈性付款的计划被称为 "欺诈性付款"：

第 38 号 在下列情况下，会出现操纵投标的行为

第 39 号 以下哪项是腐败计划的例子？

NO.40 格林是 ABC 公司的雇员，他成立了一家名为 "埃克咨询 "的公司。他以埃克公司的名义开立了一个银行账户，并用家里的电脑开具埃克公司的 "咨询服务 "发票。实际上，埃克根本没有提供任何服务。这是一家名存实亡的公司。格林将 Acme 咨询公司的发票提交给他的雇主 ABC 公司。当 ABC 公司为这些假发票付款时，格林将其收存。格林实施了哪种阴谋？

第 41 号 尼尔是一名注册舞弊审查师（CFE），他发现一名借款人使用同一房产作为抵押或担保，从不同的金融机构获得了多笔贷款，然后才将这些贷款记录在他的信用报告中。哪种类型的贷款欺诈最恰当地描述了尼尔发现的骗局？

第 42 号 在下列情况下，交货未发生或服务未提供

第 43 号 以下哪项不是预防贿赂政策的范例？

NO.44 格林是一名销售人员，她的工作需要经常出差。当格林与家人进行一次与业务无关的旅行时，她保存了机票、酒店和餐厅费用的收据。她将这些收据连同费用报告一起交给了她的经理，报告中将这些费用描述为与业务相关的费用。
格林的公司为她报销了这笔费用。这是哪种费用报销计划的例子？

第 45 号 在四项基本措施中，哪一项措施如果安装和实施得当，可以帮助防止库存舞弊？

第 46 号 布鲁借用了雇主的除雪车来经营她自己的除雪业务。
布鲁只在周末或下班后，雇主不营业的时候使用扫雪机。
布鲁伪造了扫雪机的里程和使用记录，这样就没人知道她一直在使用扫雪机。
扫雪车安然无恙地返回。以下哪项陈述最准确？

NO.47 会计师的意思是，公司提供的财务数据至少与报表中反映的一样多，甚至更多。

第 48 号 以下哪种情况不属于银行卡盗刷或盗用计划？

NO.49 要发现医疗服务提供者的欺诈行为，欺诈检查员应警惕以下哪种红色信号？

NO.50 以下哪种情况最能说明贷款欺诈计划？

第 51 号 强制对账说：

第 52 号 当员工、经理或高管在对组织产生不利影响的交易中拥有未披露的经济或个人利益时，___________。

第 53 号 ____________ 腐败员工可能会导致库存被欺诈性地交付给自己或同伙。

第 54 号 以欺诈或欺骗手段盗窃是指

第 55 号 以下哪项可以构成贿赂，即使从未实际支付非法款项？

NO.56 如果建筑开发商向银行提交提款申请，以下哪项最能说明贷款欺诈？