CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Dumps Q&As - CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Test Engine with Correct Answers [Q36-Q56] CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemesテストエンジンと正解

NO.36 状況的な圧力や認知された機会が低く、個人の誠実さが高い場合、職業的不正はその逆の場合よりもはるかに起こりやすい。

NO.37 被害企業が受け取っていない商品やサービスの代金を不正に支払わせるスキームをこう呼ぶ：

第38位 談合は以下のような場合に発生する：

NO.39 次のうち、汚職スキームの例はどれか？

40位 ABC社の従業員であったグリーンは、アクメ・コンサルティングという会社を設立した。彼はアクメの名前で銀行口座を開設し、自宅のコンピューターを使ってアクメから「コンサルティング・サービス」の請求書を作成した。実際には、アクメはいかなるサービスも提供していない。名ばかりの会社である。グリーンはアクメ・コンサルティングからの請求書を彼の雇用主であるABCコーポレーションに提出した。ABCが虚偽の請求書に対して支払いを行うと、グリーンはそれを回収し、入金した。グリーンはどのような種類のスキームを犯したのでしょうか?

NO.41 公認不正検査士(CFE)のニールは、ある借り手が、信用情報に記録される前に、同じ不動産を担保または保証として使用し、異なる金融機関から複数の融資を受けていることを発見しました。ニールが発見したスキームを最もよく表しているローン詐欺のタイプはどれですか?

NO.42 引渡しが行われていない、またはサービスが提供されていない場合：

NO.43 次のうち、贈収賄防止策の例でないものはどれか。

NO.44 グリーンは販売員で、頻繁に出張がある仕事だった。仕事とは関係のない家族旅行に出かけた際、彼女は飛行機代、ホテル代、レストラン代などの領収書を保存していた。この領収書を、業務に関連した出費であると記載した経費報告書と一緒に上司に提出した。
グリーンの会社は彼女に経費を払い戻した。これはどのようなタイプの経費精算スキームの例ですか？

NO.45 適切に設置され、実施された場合、在庫不正の防止に役立つ4つの基本的な対策はどれか？

NO.46 ブルーは勤務先の除雪車を借りて、副業として除雪業を営んでいる。
ブルーが除雪車を使用したのは、彼女の雇用主が営業していない週末や営業時間外だけだった。
ブルーは除雪車の走行距離と使用記録を改ざんし、除雪車を使用していたことを誰にも知られないようにした。
除雪車は無傷で戻ってきた。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

NO.47 会計士とは、会社が提示する財務数値が、それ以上ではないにせよ、少なくとも財務諸表に反映されているものと同程度であることを意味する。

NO.48 次のシナリオのうち、カードスキミングやシミングのスキームを説明していないものはどれか？

49位 医療提供者の不正を発見するために、不正検査担当者は次のどの赤信号に注意すべきか？

NO.50 次のシナリオのうち、融資詐欺を最も示唆するものはどれか？

NO.51 口座の強制照合はこう言っている：

NO.52 は、従業員、マネジャー、または幹部が、組織に悪影響を及ぼす取引において、未公表の経済的または個人的利害関係を持つ場合に発生する。

NO.53 汚職社員は、在庫を自分自身または共犯者に不正に引き渡させることができる。

NO.54 詐欺または欺瞞による窃盗とは、以下を意味する：

NO.55 不正な支払いが実際に行われなかったとしても、賄賂を構成する可能性があるのは次のうちどれか？

NO.56 ある建設デベロッパーが銀行に引き出し依頼書を提出した場合、融資詐欺の可能性が最も高いのは次のうちどれでしょう？